近日，中信建投证券股份有限公司发布了2025年第三次临时股东大会会议资料，会议将于8月29日（星期五）14:30在北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层会议室召开。同时，本次股东大会还将开启网络投票，通过上海证券交易所网络投票系统进行，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00，召集人为中信建投证券股份有限公司董事会。
本次会议的一项重要议程是审议关于选举非执行董事的议案。经符合条件的股东提名，董事会同意向股东大会提名朱永先生、王广龙先生为公司第三届董事会非执行董事候选人。
朱永先生由股东中央汇金投资有限责任公司提名，1969年6月生，现作为中央汇金投资有限责任公司派出董事，担任中国出口信用保险公司董事。他曾在审计署、天津滨海农村商业银行、中国出口信用保险公司等多个单位任职，拥有丰富的金融行业经验。朱永先生毕业于北京大学，获得经济学博士学位，具有高级审计师职称。他符合法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则对上市证券公司董事的任职条件，与公司主要股东不存在简历所述之外的关联关系，未持有公司股份，也不存在曾受证券监管机构、政府主管部门处罚及证券交易所惩戒的情形。若股东大会审议通过其任职议案，朱永先生将正式履职，任期至公司第三届董事会任期结束之日止。
王广龙先生由股东北京金融控股集团有限公司提名，1984年8月生，现任北京金融控股集团有限公司金融投资部总经理，兼任北京财富管理有限公司执行董事、总经理，北京金控资本有限公司董事。他曾在中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行等单位任职。王广龙先生毕业于清华大学，获得经济学学士学位与经济学博士学位。同样，他也符合相关任职条件，与公司主要股东无其他关联关系，未持有公司股份，无相关处罚惩戒情形。若议案通过，王广龙先生也将自公司股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期至第三届董事会任期结束。
此外，会议授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层，负责办理与朱永先生、王广龙先生担任公司董事相关的备案等事项。该议案已经董事会审议通过，现提请股东大会审议。最终投票结果将以公告为准。
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